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時(shi)間:2020-04-28 00:18來(lai)源:外貿知識網 作(zuo)者: 點擊:
外貿合同欺詐主要表現zhong)you)三大手法(fa)︰ A、打融資幌(huang)子騙取考察費 2002年4月,吉(ji)林某(mou)市一家企業接到一張(zhang)來(lai)自(zi)世界華(hua)人工商促(chun)進會的邀請函,聲稱可以幫助該企業到海外市場融資,對企業進行技ji)shu)改造(zao),還可以包銷經技ji)shu)改造(zao)後(hou)企業的產品。隨後(hou),該市領導親(qin)自(zi)帶隊(dui)到深(shen)

外貿合同欺詐主要表現zhong)you)三大手法(fa)︰
A、打融資幌(huang)子騙取考察費

2002年4月,吉(ji)林某(mou)市一家企業接到一張(zhang)來(lai)自(zi)“世界華(hua)人工商促(chun)進會”的邀請函,聲稱可以幫助該企業到海外市場融資,對企業進行技ji)shu)改造(zao),還可以包銷經技ji)shu)改造(zao)後(hou)企業的產品。隨後(hou),該市領導親(qin)自(zi)帶隊(dui)到深(shen)圳(chou)洽談(tan)融資事宜。一名自(zi)稱“深(shen)圳(chou)華(hua)商融實業有(you)限(xian)公司(si)”負責人和“世界華(hua)人工商促(chun)進會”秘書長的人物接待了(liao)他(ta)們(men)並進行了(liao)合作(zuo)洽談(tan)。隨後(hou),雙方簽訂合同,按照合同約定,該企業繳納(na)了(liao)10萬元的項目考察費和評估(gu)費。等企業回(hui)去後(hou)再與這(zhe)家公司(si)及相關(guan)人等聯系(xi)時(shi)bao) 苑餃匆巡患jian)蹤影。

點評︰據(ju)了(liao)解(jie),這(zhe)種打著“融資”幌(huang)子騙取企業考察費的現象,是合同詐騙中的一種最常(chang)見(jian)手段。詐騙企業往往打著國際(ji)財團在中國大陸地區總代理(li)的旗號,通過各種渠道(dao)搜尋到內地企業的招商項目後(hou),再放出各種zhong)嘔萏tiao)件,誘使內地企業與其簽訂融資合同,在騙取到“考察費”、“評估(gu)費”等名目費用(yong)後(hou)便(bian)不見(jian)蹤影。

B、利用(yong)“海外關(guan)系(xi)”騙取保(bao)證金

2020年04月28日(ri),羅湖工商分局接到市工商局轉來(lai)一份有(you)關(guan)涉嫌(xian)合同欺詐的投訴(su)。深(shen)圳(chou)市永(yong)東(dong)利進出口貿易有(you)限(xian)公司(si)聲稱要購買(mai)投訴(su)人鐘(zhong)先生的na)靜撓yong)于出口。雙方簽訂合同後(hou),該公司(si)主動(dong)提出給鐘(zhong)先生匯美元當貨款,于是鐘(zhong)先生先交了(liao)定倉費1萬元。當鐘(zhong)先生把合同取回(hui)後(hou),該公司(si)卻不見(jian)了(liao)蹤影。

點評︰這(zhe)種利用(yong)“海外關(guan)系(xi)”幫助企業出口以騙取保(bao)證金和其他(ta)費用(yong)的現象,也是非常(chang)普遍的一種外貿詐騙行為。詐騙企業一hua)閽諉教蹇 槍愀媯 樸牒M餑mou)公司(si)簽訂了(liao)大額(e)貨物購銷合同,要求有(you)生產能力和組(zu)織貨源能力的企業與之聯系(xi)。有(you)企業前來(lai)聯系(xi)時(shi)bao)  庸 si)利用(yong)對方急需(xu)把產品銷售出去的心理(li),要求支(zhi)付一定的“履約保(bao)證金”。拿到保(bao)證金後(hou),騙子公司(si)先采(cai)取拖延戰術(shu),最後(hou)要麼謊稱海外合作(zuo)方有(you)變、自(zi)己也是受害者,要麼干(gan)脆一走了(liao)之。

C、幫助出口”騙取認證費

去年6月,深(shen)圳(chou)工商部門接到江西(xi)贛州(zhou)鑫海食品廠的投訴(su)。事情經過是這(zhe)樣的︰2002年9月,深(shen)圳(chou)市高富海實業發展有(you)限(xian)公司(si)的謝某(mou)打電(dian)話(hua)給江西(xi)省贛州(zhou)市鑫海食品廠負責人,稱有(you)一俄羅斯外商需(xu)訂購一批臘(la)制品。鑫海食品廠對這(zhe)個開拓海外市場的機會非常(chang)重視,與高富海簽訂了(liao)銷售代理(li)業務合約ji)椋 級 吒緩9 si)為銷售代理(li),負責海外客商訂單。
接著,高富海稱俄聯邦(bang)西(xi)比國際(ji)有(you)限(xian)公司(si)需(xu)100噸(dun)臘(la)制品訂貨,但要求提供(gong)俄聯邦(bang)商品檢驗局核發的《商品質量證明書》和《衛生許(xu)可證》。鑫海廠表示沒有(you)辦法(fa)辦理(li)。于是,高富海稱其在俄羅斯有(you)辦事處,可幫助辦理(li)。鑫海于是又zhong) 吒緩G┐ 段wei)托(tuo)協議》,全權(quan)委(wei)托(tuo)其辦理(li)相關(guan)證明文(wen)件,並按其要求從(cong)銀(yin)行轉2萬元給高富海公司(si)。之後(hou),高富海開始以種種借口拖延時(shi)間,直到12月9日(ri),鑫海再次撥打高富海公司(si)電(dian)話(hua)時(shi)bao) 苑匠樸膂魏A xi)的相關(guan)人員已離開高富海公司(si)

福田工商分局發現,該公司(si)已去向不明。工商人員再到相關(guan)會計(ji)師(shi)事務所調查發現,高富海公司(si)涉嫌(xian)you)楸ㄗ 嶙時(shi)00萬元。

點評︰據(ju)了(liao)解(jie),這(zhe)種騙子公司(si)一hua)閿滌you)產品進出口權(quan)。他(ta)們(men)通常(chang)以優惠的價格作(zuo)誘餌,聲稱可以幫企業將(jiang)產品打入(ru)國際(ji)市場,並誘使其簽訂合同。之後(hou)再稱產品出口必須具備進出口地的衛生許(xu)可證、檢驗檢疫證等等相關(guan)證件,從(cong)而騙取企業所謂(wei)的“認證費”,資金到手後(hou)卻沒了(liao)下文(wen)。
 

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